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涉嫌洗钱 渣打银行在美被警告

2012-08-12 09:07 来源: 北京商报T|T

  美国纽约州金融局6日指控渣打银行纽约子公司运作一个“流氓机构”,在过去10年时间内,涉嫌与伊朗银行和公司进行了总值超过2500亿美元的约6万笔交易,违反了美国的反洗钱法,警告将吊销渣打集团美国子公司的营业牌照。同时该金融局指控称,其纽约子公司还与利比亚、缅甸和苏丹等其他受美国制裁的国家进行了业务往来。

  受此消息影响,7日渣打集团股价下挫逾7%,创出两年半新低。不过渣打集团发布公告否认了该监管机构的指控,称涉案金额被过度夸大。美国政府对渣打集团的指控是继巴克莱操纵伦敦银行同业拆息和摩根大通发生20亿美元巨额交易亏损后,银行业曝出的又一起丑闻,银行业的公司治理和业务操作正面临越来越大的监管压力。

作者:佚名   责任编辑:张双龙
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